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非法“公轉私”的刑法治理研究

李仲民  
【摘要】:《刑法修正案(七)》規定"非法從事資金支付結算業務"的"公轉私"行為以非法經營罪定罪處罰,雖然嚴密了刑事法網,但在司法適用中,存在著"營利目的"的紛爭、真實交易的審查、"行刑銜接"的不暢等問題。破解這些問題,需要梳理、檢視行政、司法規制"公轉私"行為的過程,即從行政法規處罰單一模式,到利用刑法中的共同犯罪或下游犯罪處罰混合模式,再到獨立罪名模式。通過對獨立成罪后的混合模式的突破及回應,提出對"公轉私"的刑法治理,必須回歸刑法理論對實踐的正確指導,準確把握構成要件,使法律規定得到合理適用;同時,適度調整證明責任,科學應對"幽靈抗辯",實現對該類犯罪的打擊不枉不縱;加強行政執法,暢通"行→刑"和"刑→行"雙向通道,以嚴密的行政法網和刑事法網,實現對該類行為進行有效規制。通過系統性治理,減少該類犯罪的發生,維護我國金融秩序和金融安全。

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